［ 役　員　会 ］

第２回　平成１７年４月２８日（木）開催分

日　時
　平成17年4月28日　9：00〜11：45

議　題
１．平成１６年度決算（案）について
２．工事計画について
３．病院再開発について
４．寄附講座（不整脈センター）について
５．規程の制定及び一部改正について
６．病院の経営状況について
７．事務部門業務ヒアリングの実施状況について
８．就業規則及び関連規程に対する意見書等について

出席者
　　吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要

１．平成１６年度決算（案）について
　決算を行うにあたって作成する必要がある書類等について意見交換が行われ、提出期限である６月末までに精査等を行っていくこととなった。

２．工事計画について
　平成１７年度各工事計画の説明があり、意見交換の結果、最優先事項とする計画等が了承された。

３．病院再開発について
　病院再開発計画の検証及び病院再開発借入金償還計画等について説明があり、提示された病院再開発計画概要（案）について意見交換が行われ、病院再開発委員会での検討結果を受けて再度審議することとなった。

４．寄附講座（不整脈センター）について
　寄附講座（不整脈センター）開設についての説明があった。

５．規程の制定及び一部改正について
　管理運営組織規程の一部改正する規程（案）の説明があり、原案どおり了承された。

６．病院の経営状況について
　平成１６年度病院の経営状況についての報告があった。

７．事務部門業務ヒアリングの実施状況について
　事務部門業務ヒアリングの実施状況及び実施後の課題等への取組み状況についての報告があった。

８．就業規則及び関連規程に対する意見書等について
　就業規則及び関連規程に対する意見書等及び教職員の過半数を代表する者と締結した協定書についての報告があった。

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