［ 役　員　会 ］

第５回　平成１７年６月８日（水）開催分

日　時
　平成17年6月8日　9：00〜12：35

議　題
１．平成１６年度決算について
２．平成１８年度収入・支出概算要求書について
３．構内安全管理について
４．間接経費の執行計画について
５．規程の制定について
６．総務担当理事の補佐役の設置について

出席者
　　吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要

１．平成１６年度決算について
　財務諸表として６月末までに文部科学大臣に提出が必要な貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、業務実施コスト計算書、附属明細書についての説明があった。

２．平成１８年度収入・支出概算要求書について
　平成１８年度概算要求の算定にあたっては、平成１７年度運営費交付金のうち、効率化を求められている事項について△１％を乗じて算定した等の説明があった。
　続いて、前回の役員会で学長に一任された平成１８年度概算要求に係る重点事項（学内要望等）の順位付けについて報告があり、了承された。

３．構内安全管理について
　現在までに実施したセキュリティ対策の報告、及び警備会社から提案のあった構内セキュリティ整備計画の提案内容について説明があり、意見交換の結果、建築環境委員会で今後の構内安全管理対策について審議し、その結果を基に、効果のあるものから順次実施していくこととなった。

４．間接経費の執行計画について
　研究協力課機能強化のための新規人員増（産学連携コーディネータ等）、及び平成１７年度研究資金の間接経費の執行計画（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

５．規程の制定について
　運営費交付金取扱要領（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

６．総務担当理事の補佐役の設置について
　総務担当理事の業務を補佐するための補佐役の設置について提案があり、審議の結果、任用期間を設定して配置することが了承された。

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