日　時
平成18月3月22日　13：30〜15：50

審議事項
１．平成１８年度年度計画について
２．中期計画期間（平成１６年度〜平成２１年度）における損益予測と資金管理計画について
３．平成１８年度における予算の暫定措置について
４．規程の改正について
５．退職役員の退職手当額について
６．学長選考会議委員の選出について

報告事項
１．外部資金受入れ状況
２．委員会報告

出席者
吉川学長、馬場、森田、村山、若林、綿貫、大久保、高橋、田中、西居、渡邊　各委員

議事の概要
１．平成１８年度年度計画について
　 平成１８年度年度計画及び重点取り組み分野（年度計画のダイジェスト版）について、昨年度との相違点や１８年度から新たに取り組む項目及び数値目標を組み込んだ項目等を中心に説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．中期計画期間（平成１６年度〜平成２１年度）における損益予測と資金管理計画について
　 中期計画期間における損益予測と資金管理計画について、策定する上での基本的な考え方、前提となる要件の説明の他、特に人件費予測については流動的なものがあるので、今後継続して半期毎に本損益予測と資金管理計画を見直していくとの説明があった。

３．平成１８年度における予算の暫定措置について
　 村山理事から、平成１８年度予算について当面の暫定的な措置として必要経費を配分することの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．規程の改正について
　 次の規程案について、審議の結果承認された｡
　 ・国立大学法人滋賀医科大学経営協議会規程の一部改正
　 ・国立大学法人滋賀医科大学会計規程の一部改正
　 ・滋賀医科大学役員給与規程の一部改正
　 ・滋賀医科大学会計規程の一部改正

５．退職役員の退職手当額について
　 平成１８年３月３１日に退職する役員の退職手当額について説明があり、審議の結果、規程通りの額とすることが承認された。

６．学長選考会議委員の選出について
　 経営協議会委員の６人の学外委員全員が選出された。