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会議報告

 

平成25年度 経営協議会
 
第7回 平成26年3月26日(水)開催分
 

日 時
平成26年3月26日(水)13:30〜15:55

出席者
馬場学長、服部、松末、高尾、谷川、池口、岩根、下西、力石、新田、渡邊各委員

審議事項と議事の概要
1.平成26年度 年度計画について
 平成26年度年度計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成26年度 学内予算について
 平成26年度学内予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3.平成26年度 長期借入金及び償還計画について
 平成26年度長期借入金及び償還計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4.経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
 経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、本学ホームページに公表することになった。

5.専門業務職(スペシャリスト)基本給表について
 専門業務職(スペシャリスト)基本給表について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6.役員の退職手当について
 役員の退職手当について説明があり、審議の結果、規定どおりの支給額とし、増減を行わないものとして承認された。

報告事項
1.外部資金受入れ状況について

 

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第6回 平成26年1月29日(水)開催分
 

日 時
平成26年1月29日 13:30〜15:25 

出席者
馬場学長、服部、柏木、高尾、谷川、池口、下西、力石、新田、渡邊各委員

審議事項と議事の概要
1.平成25年度財務状況等(第3四半期)について
  平成25年度財務状況等(第3四半期)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成25年度資金管理計画(資金繰表)について
  平成25年度資金管理計画(資金繰表)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3.平成26年度学内予算編成の基本方針について
  平成26年度学内予算編成の基本方針について説明があり、審議の結果、重点的な事業の明確化や大規模災害への備えについて、役員会等で議論し、検討していくこととなった。

報告事項
1.平成25年度補正予算案並びに平成26年度国立大学法人運営費交付金の内示について
2.本学における給与減額措置について
3.外部資金受入れ状況について

 

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第5回 平成25年11月27日(水)開催分
 

日 時
平成25年11月27日 13:30〜15:30 

出席者
馬場学長、服部、柏木、高尾、谷川、池口、岩根、下西、力石、新田、渡邊各委員

審議事項と議事の概要
1.中長期の損益予測と資金管理計画について
  中長期の損益予測と資金管理計画について説明があり、原案どおり承認された。

2.役員の平成25年12月期の期末特別手当の支給額について
  平成25年12月期における役員の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり増減しないことが承認された。

3.平成25年度就業規則改正事項について
  平成25年度就業規則改正事項である早期退職募集制度および55歳を超える職員の昇給停止について、審議の結果、原案どおり承認された。

4.経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
  経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況について、審議の結果、原案どおり承認され、本学ホームページに公表することになった。

報告事項
1.大学改革とグローバル人材育成に関する文部科学省の取組について
2.外部資金受入れ状況について

 

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第4回 平成25年10月30日(水)開催分
 

日 時
平成25年10月30日 13:30〜16:15 

出席者
馬場学長、服部、柏木、高尾、谷川、池口、岩根、下西、力石、新田、渡邊各委員

審議事項と議事の概要
1.平成25年度財務状況等(上半期)について
  平成25年度財務状況等(上半期)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成25年度資金管理計画(資金繰表)について
  平成25年度資金管理計画(資金繰表)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3.平成25年度資金運用の実施について
  平成25年度資金運用の実施について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項
1.平成24事業年度財務諸表の承認について
2.外部資金受入れ状況について

 

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第3回 平成25年7月24日(水)開催分
 

日 時
平成25年7月24日 13:30〜15:35 

出席者
馬場学長、服部、柏木、高尾、谷川、池口、岩根、下西、力石、新田、渡邊各委員

審議事項と議事の概要
1.平成25年度財務状況等(第1四半期)について
  平成25年度財務状況等(第1四半期)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成25年度資金管理計画(資金繰表)について
  平成25年度資金管理計画(資金繰表)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3.滋賀医科大学評価指標について
  滋賀医科大学評価指標について平成25年度における各項目の目標設定の説明があり、審議の結果、一部目標値を変更することとなった。

報告事項
1.平成24年度実績報告書について
2.外部資金受入れ状況について

 

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第2回 平成25年6月12日(水)開催分
 

日 時
平成25年6月12日 13:30〜16:30 

出席者
馬場学長,服部,柏木,高尾,谷川,池口,下西,新田,渡邊各委員

審議事項と議事の概要
1.平成24年度決算について
  平成24年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成24年度実績報告書について
  平成24年度実績報告書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3.平成26年度概算要求について
  平成26年度運営費交付金等概算要求について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4.役員の平成25年6月期の期末特別手当の支給額について
  平成25年6月期における役員の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり増減しないことが承認された。

5.採用時に給与体系を選択できるシステムの構築について
  採用時に給与体系を選択できるシステムの構築について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6.平成24年度コスト構造改革の実績および平成25年度計画案について
  平成24年度コスト構造改革の実績および平成25年度計画案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7.滋賀医科大学評価指標について
  滋賀医科大学評価指標について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8.経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
  経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、本学ホームページに公表することになった。

報告事項
1.国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等及び職員の給与水準の公表について
2.平成25年度コンプライアンスプログラムについて
3.外部資金受入れ状況について

 

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第1回 平成25年4月24日(水)開催分
 

日 時
平成25年4月24日 13:30〜15:25 

出席者
馬場学長,服部,柏木,高尾,谷川,池口,岩根,下西,力石,新田,渡邊各委員

審議事項と議事の概要
1.平成25年度資金管理計画(資金繰表)について
  平成25年度資金管理計画(資金繰表)について説明があり、原案どおり承認された。

報告事項
1.平成25年度 年度計画について
2.平成25年度 学内予算について
3.外部資金受入れ状況について

 

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