日　時
平成28年3月25日　13：30〜15：30

出席者
塩田学長、堀池、松末、藤山、竹田、岡村、桑田、阿曽沼、笠原、嘉田、川端、清水、平井、三日月各委員

審議事項と議事の概要
１．平成２８年度計画について
　平成２８年度計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成２８年度学内予算について
　平成２８年度学内予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．第３期中期計画期間財政計画について
　第３期中期計画期間財政計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．平成２８年度長期借入金及び長期借入金償還計画について
　平成２８年度長期借入金及び長期借入金償還計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

５．平成２８年度資金運用の実施について
　平成２８年度資金運用の実施について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

６．平成２８年３月３１日付け任期満了退職役員の退職手当について
　平成２８年３月３１日付けで任期満了となる役員の退職手当について説明があり、審議の結果、原案どおり規定どおりの支給額とし、増減しないことが承認された。

７．経営協議会学外委員からの意見及び対応について
　経営協議会学外委員からの意見及び対応について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項
１．外部資金受入れ状況について

日　時
平成28年1月29日　13：30〜15：25

出席者
塩田学長、堀池、松末、藤山、竹田、岡村、桑田、平井各委員

審議事項と議事の概要
１．平成２７年度財務状況及び補正予算について
　平成２７年度第３四半期における財務状況を踏まえた補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成２８年度学内予算編成の基本方針について
　平成２８年度学内予算編成の基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．特定業務職員制度の創設について
　特定業務に限定した職員の新たな人事・給与制度の創設について説明があり、審議の結果、承認された。

４．人事院勧告（給与法改正）への本学の対応について
　人事院勧告（給与法改正）への本学の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項
１．平成２８年度国立大学法人運営費交付金内示について
２．第３期中期目標原案・中期計画案について
３．外部資金受入れ状況について

日　時
平成27年11月6日　13：30〜15：40

出席者
塩田学長、堀池、松末、藤山、竹田、岡村、桑田、阿曽沼、笠原、嘉田、川端、佐和、平井各委員

審議事項と議事の概要
１．平成２７年度財務状況及び補正予算について
　平成２７年度上半期における財務状況を踏まえた補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．第３期中期目標中期計画（素案）について
　第３期中期目標中期計画（素案）について、目標の数値計上等、前回の経営協議会の資料からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．役員の平成２７年１２月期の期末特別手当の支給額について
　平成２７年１２月期における役員の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり額を増減しないことが承認された。

４．国立大学に対する予算の充実を求める声明−第３期中期目標期間に向けて−（案）について
　財政制度等審議会において、運営費交付金を今後１５年間にわたって年１％の割合で削減すべき等の議論を踏まえ、経営協議会の学外委員に対して、国立大学に対する予算の充実を求める声明を発していただきたいとの要請があった。

報告事項
１．平成２６事業年度財務諸表の承認について
２．平成２６年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
３．外部資金受入れ状況について

日　時
平成27年6月19日　13：30〜16：05　

出席者
塩田学長、堀池、松末、藤山、竹田、桑田、阿曽沼、笠原、嘉田、川端、清水、平井各委員

審議事項と議事の概要
１．平成２６年度決算について
　貸借対照表、損益計算書等、平成２６年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成２８年度概算要求について
　運営費交付金特別経費および施設整備費補助金等にかかる平成２８年度概算要求について、第３期中期目標期間における要求方法も含めた説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成２６年度実績報告書について
　平成２６年度実績について教育、研究等の各項目における事項の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．大学機関別認証評価の受審について
　大学機関別認証評価の概略と本学の自己評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

５．第３期中期目標・中期計画について
　第３期中期目標・中期計画の素案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

６．役員の平成２７年６月期の期末特別手当の支給額について
　平成２７年６月期における役員の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり額を増減しないことが承認された。

７．非常勤監事の給与の見直しについて
　非常勤監事の給与の変更について説明があり、審議の結果、承認された。

８．平成２６年度コスト構造改革の実績および平成２７年度計画案について
　コスト構造改革について、平成２６年度の実績及び平成２７年度案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

９．滋賀医科大学評価指標について
　本学が定めた評価指標について、平成２６年度実績の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項
１．国立大学法人滋賀医科大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について
２．外部資金受入れ状況について