日　時
平成18年3月23日　9：00〜12：00

審議事項
１．病院再開発について
２．施設整備関係の要望について
３．平成１８年度年度計画について
４．中期計画期間（平成１６年度〜平成２１年度）における損益予測と資金管理計画について
５．平成１８年度における予算の暫定措置について
６．決済金融機関の見直しについて
７．医学科長、学内教育研究施設長の任命について
８．平成１８年度からの事務組織について
９．滋賀医科大学会計規程の一部改正について

報告事項
１．病院の経営分析について

出席者
吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要
１．病院再開発について
　 病院再開発委員会（3/15）の報告があった。

２．施設整備関係の要望について
　 施設整備関係の要望（ＲＩ部門排水処理設備の改修、共用部室計画、病院代替遊歩道計画、福利棟の改修・整備計画）について説明があり、審議の結果、病院代替遊歩道計画については、病院再開発の一環として実施することが承認され、残りについては再検討とすることになった。

３．平成１８年度年度計画について
　 昨日開催の教育研究評議会、経営協議会後に、一部追加及び修正のあった項目について説明があり、審議の結果、今回の修正及び追加項目を反映した平成１８年度年度計画（案）及び同年度計画ダイジェスト版を文部科学省へ提出することが承認された。

４．中期計画期間（平成１６年度〜平成２１年度）における損益予測と資金管理計画について
　 給与改定及び総人件費改革の実行計画など、人件費予算は不透明であるが、今後も継続して年２回程度、中期期間中の収益予想、手許資金の状況を検討することとなった。

５．平成１８年度における予算の暫定措置について
　 １８年度における予算の暫定措置について、原案どおり承認された。
また、看護部から要望のあった、病棟のハンディナースコールシステムの子機の更新について説明があり、審議の結果、承認された。

６．決済金融機関の見直しについて
　 現在の取引金融機関について、経営の健全性、経済性、利便性についての調査結果の説明があり、審議の結果、従来どおりの金融機関との取引を継続することが承認された。

７．医学科長、学内教育研究施設長の任命について
　 審議の結果、原案どおり承認された。

８．事務組織（平成１８年度）について
　 審議の結果、原案どおり承認された。

９．滋賀医科大学会計規程の一部改正について
　 審議の結果、原案どおり承認された。