日　時
平成19年 3月 1日　9：00〜11：20

審議事項
１．平成19年度　年度計画について
２．就業規則等の改正並びに制定について
３．胚培養士１名の常勤化について
４．看護学科長、学内教育研究施設長の任命について
５．規程の制定等について

報告事項
１．病院再開発について
２．病院の経営分析について
３．病院管理運営会議について

出席者
吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要
１．平成19年度　年度計画について
　 年度計画作成ワーキングが中心となって、平成19年度　年度計画（１次案）を策定したことの報告があり、各理事は担当する計画について、次回の役員会（3/14）までに内容を十分確認することとなった。

２．就業規則等の改正並びに制定について
　以下の就業規則等の改正並びに制定について、審議の結果、原案どおり承認された。
　　1)教職員任免規程の改正
　　2)教員選考規程の改正
　　3)教員の任期に関する規程の改正
　　4)教職員就業規則の改正
　　5)職員早期退職規程の制定
　　6)教職員退職手当規程の改正
　　7)教職員給与規程の改正
　　8)教職員兼業規程の改正
　　9)教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の改正
　　10)再雇用職員就業規則の改正
　　11)非常勤職員（日給雇用職員）就業規則の改正
　　12)非常勤職員（医員）就業規則の改正
　　13)非常勤職員（研修医）就業規則の改正
　　14)外国人教師就業規則の改正
　　15)非常勤職員（時間給雇用職員）就業規則の改正
　　16)教職員法定外災害補償規程の改正

３．胚培養士１名の常勤化について
　審議の結果、承認された。

４．看護学科長、学内教育研究施設長の任命について
　審議の結果、附属図書館長、保健管理センター長、分子神経科学研究センター長、実験実習支援センター長、解剖センター長は原案どおり承認され、看護学科長については継続審議となった。

５．規程の制定等について
　 以下の規程及び学則の制定等について、審議の結果、原案どおり承認された。
　　1)滋賀医科大学研究行動規範委員会規程
　　2)滋賀医科大学における研究活動の不正行為の予備調査に関する内規
　　3)滋賀医科大学における研究活動の不正行為の本調査に関する内規
　　4)滋賀医科大学学則の一部を改正する学則
　　5)滋賀医科大学教員選考基準の一部を改正する基準