日　時
平成18年1月26日　9：00〜12：10

審議事項
１．病院再開発について
２．病院再開発の進捗状況について
３．平成１８年度予算編成方針（案）について
４．平成１７年度財務状況等について（第３四半期）
５．コスト構造改革の実施状況について
６．改正高年齢者雇用安定法の施行等への対応について
７．指導医手当について
８．副病院長（業務改善担当）の専任化（非常勤）について
９．講座のあり方について
10．教育研究評議会評議員について

報告事項
１．施設整備状況について
２．労使協定について
３．１７年１２月分超過勤務実績について
４．病院の経営分析について

出席者
吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要
１．病院再開発について
　 工事変更理由書について、院内のコンセンサスを得るため関連部署等に内容の照会を行い、その結果を取りまとめた旨の説明があり、意見交換の結果、再開発計画ＢＢ案を基にして最良の大学案となるよう、理由を選定し進めていくことが承認された。

２．病院再開発の進捗状況について
　 昨日（１／２５）開催の経営協議会で説明済みであり、特に追加説明は無かった。

３．平成１８年度予算編成方針（案）について
　 審議の結果、原案どおり承認された。

４．平成１７年度財務状況等について（第３四半期）
　 昨日（１／２５）開催の経営協議会で説明済みであり、特に追加説明は無かった。

５．コスト構造改革の実施状況について
　 昨日（１／２５）開催の経営協議会での説明に加え、病棟クラークのアンケート調査結果についての補足説明があった。

６．改正高年齢者雇用安定法の施行等への予定について
　 審議の結果、今後、継続雇用制度を導入する方向で検討していくこととなった。

７．指導医手当について
　 次年度からの本手当導入についての説明があり、審議の結果、支給対象者及び支給要件の妥当性を再度、病院の関連委員会等で検討することとなった。

８．副病院長（業務改善担当）の専任化（非常勤）について
　 平成１８年４月から非常勤職員として雇用することについて、その必要性及び担当業務とその効果等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

９．講座のあり方について
　 教授選考予定講座のあり方，当該の職に求められる諸条件（専攻領域その他）について意見交換が行われ、審議の結果、医学科教授会に教授選考について付託することとなった。

10．教育研究評議会評議員について
　 今年度末で任期が切れる評議員の選考等について、次回役員会までに検討することとなった。