日　時
平成18年3月8日　9：00〜12：35

審議事項
１．病院再開発について
２．平成１８年度年度計画（案）について
３．平成１８年度総合損害保険について
４．教職員就業規則等の改正について

報告事項
１．安全管理事業執行状況（平成１７年度分）について
２．保育所の運営委託者の選定手続きについて
３．診療業務を行う教員の裁量労働制について

出席者
吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要
１．病院再開発について
　 病院再開発委員会（3/1）及び附属病院病棟（Ｄ病棟）新営その他工事について、全体工事工程表、２月から５月の工事工程表（準備及び着工初期工程表）、総合仮設計画図、工事車両運行経路計画の説明があった。

２．平成１８年度年度計画（案）について
　 平成１８年度年度計画（案）、及び今後の作業予定等について説明があり、各理事は担当分についてできる限り定量的な計画になるように内容等を見直し、数値的なことを盛り込んだ計画を２〜３項目作成することとなった。

３．平成１８年度総合損害保険について
　 平成１８年度の国立大学法人総合損害保険（国立大学協会）、国立大学附属病院損害賠償責任保険（国立大学附属病院長会議）について、前年度との変更点及び本学の加入案についての説明があり、審議の結果、加入案については、引き続き関係者で協議のうえ、学長の承認を得ることとなった。

４．教職員就業規則等の改正について
　 教職員就業規則の改正について説明があり、審議の結果、今後さらに関係者等とも調整し、ポイントとなる資料を作成したうえで、学長、各理事に説明し承認を得ることとなった。