日　時
平成18年9月28日　14：00〜15：50

審議事項
１．検査部の機器更新について
２．資金運用について
３．環境報告書の作成について
４．生命科学講座（数学）教授の定年退職に伴う後任選考について

報告事項
１．病院再開発計画について
２．病院の経営分析について
３．全学フォーラムの開催について

出席者
吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要
１．検査部の機器更新について
　 検体検査測定機器の更新にあたり、契約方式を一括購入契約方式かリース契約方式とするかについて検討を行ったことの報告があり、審議の結果、更に経費面、効率面、施設面について詳細な分析を行うこととし、次回役員会で継続審議することとなった。

２．資金運用について
　 資金運用に関する要件について確認があり、審議の結果、購入債券は国債、地方債、政府関係機関債を対象としてラダー型による組み合わせにより、５年サイクルで運用することとして承認された。

３．環境報告書の作成について
　 継続審議となっていた環境報告書について、前回からの変更箇所等の説明があり、審議の結果、一部文言を修正のうえ公開することが承認された。　

４．生命科学講座（数学）教授の定年退職に伴う後任選考について
　 当該講座のあり方，当該職に求められる諸条件（専攻領域その他）について諮られ、意見交換の結果、専任の教授又は助教授で現在の役割のほか、統計学等今後の環境の変化に柔軟に対応できる方の選考について、医学科教授会に付託することが承認された。