日　時
平成18年11月24日　9：00〜12：10

審議事項
１．平成１８年度財務状況等（上半期）について
２．平成１８年度〜平成２５年度における損益予測と資金管理計画について
３．病院再開発に伴う借入金について
４．部局長の任命について
５．教員の選考について
６．コスト構造改革について
７．特別休暇の取得について

報告事項
１．新しい人事評価制度（案）について
２．駐車場の管理について
３．病院再開発について
４．平成１８年度病院経営方針について
５．滋賀県との懇談会、全学フォーラムについて

出席者
吉川学長、馬場・森田・村山・若林　各理事

議事の概要
１．平成１８年度財務状況等（上半期）について
　 審議の結果、平成１８年度収益見込を修正することが承認された。

２．平成１８年度〜平成２５年度における損益予測と資金管理計画について
　 総人件費改革の実行計画に基づく５％削減等をどのように反映させるか等の未確定要因があるが、今後も半年に１回程度見直すこととしている旨の説明があり、了承された。

３．病院再開発に伴う借入金について
　 審議の結果、原案どおり承認された。

４．部局長の任命について
　 保健管理センター所長の任命について、審議の結果、原案どおり承認された。
　
５．教員の選考について
　 脳神経外科学講座教授の定年退職に伴う後任選考について、審議の結果、当該職に求められる諸条件（専門領域、必要とする人物像等）を示し、医学科教授会に選考を付託することが承認された。

６．コスト構造改革について
　 今後の取組にあたって意見交換が行われ、継続的に現状を分析して、その結果を定期的に報告することとなった。

７．特別休暇の取得について
　 特別休暇（夏季休暇）をリフレッシュ休暇と改称し、通年取得可能とすることについて、審議の結果、承認された。