日　時
平成19年 1月10日　9：00〜13：20

審議事項
１．平成19年度の予算編成の基本方針について
２．総人件費改革に関する本学の取組について
３．平成19年度重点項目要求について
４．副看護部長の増員について
５．医療文化学講座助教授の空席の取扱いについて

報告事項
１．予算の内示について
２．病院再開発計画について
３．病院の経営分析について
４．病院管理運営会議について
５．保育料金について
６．学外有識者会議について

出席者
吉川学長、馬場・森田・村山　各理事

欠席者
若林理事

議事の概要
１．平成19年度の予算編成の基本方針について
　 意見交換の結果、今回出た意見等を基に提案資料を見直し、次回の経営協議会に提出することとなった。

２．総人件費改革に関する本学の取組について
　 審議の結果、来年度の地域手当は５％とすること、早期退職制度を導入することの基本方針が承認され、今後、関連事務部門で必要な作業を実施していくこととなった。

３．平成19年度重点項目要求について
　 審議の結果、緊急性の高い研修医ルームについては承認された。
　 Ｄ病棟の画像配信システムについては財源が確保され次第実施することで了解され、３Ｔ＋1.5Ｔ磁器共鳴断層装置システムについては、平成19年度上半期の経営状況を判断したうえで再度審議することとなった。

４．副看護部長の増員について
　 審議の結果、副看護部長の業務内容を明確にした資料と看護部での管理体制の整備についての資料をもとに、再度検討することとなった。
　
５．医療文化学講座助教授の空席の取扱いについて
　 医療人育成教育研究センター　学部教育部門会議で検討した結果の説明があり、意見交換の結果、今回の資料を各理事が持ち帰って検討し、次回役員会で審議決定することとなった。