日　時
平成18月11月22日　13：30〜15：45

審議事項
１．平成18年度財務状況等について（上半期）
２．平成18年度〜平成25年度における損益予測と資金管理計画について
３．病院再開発に伴う借入金について
４．コスト構造改革の実施状況について
５．役員の平成18年12月期の期末特別手当の支給額について

報告事項
１．外部資金受入れ状況
２．委員会報告

出席者
吉川学長、馬場、森田、村山、若林、綿貫、大久保、高橋、山田　各委員

議事の概要
１．平成18年度財務状況等について（上半期）
　 平成18年度財務状況（上半期）について、主要な項目に関する収益・費用の予実対比及び対前年度損益対比等の説明があった。その中で病院の診療費用請求額が当初予算に比べて大幅な減となっていることから、下半期の目標を下方修正のうえ、18年度収益見込みを見直すことについての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

２．平成18年度〜平成25年度における損益予測と資金管理計画について
　 平成18年度〜平成25年度における損益予測と資金管理計画について、前提となる収益・費用等の要件を整理の上策定したことの説明があった。
なお、不確定な要素もあるので、今後継続して半期毎に本損益予測と資金管理計画を見直していくとの説明があり、了承された。

３．病院再開発に伴う借入金について
　 病院再開発に伴う18年度における借入金について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．コスト構造改革の実施状況について
　 コスト構造改革の実施状況及び今後の実施計画について説明があり、今後も引続きコスト構造改革を推し進めていくこととなった。

５．役員の平成18年12月期の期末特別手当の支給額について
　 役員の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡