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会議報告

 

平成20年度 経営協議会
 
第6回 平成21年 3月25日(水)開催分
 

日 時
平成21年3月25日(水) 13:30〜15:00

審議事項
1.平成21年度計画について
2.平成21年度 年度計画予算案について
3.平成21年度病院再開発に伴う借入金について

報告事項
1.外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長,服部,柏木,村山,脇坂,綿貫,池口,下西,煖エ,新田,渡邊各委員

議事の概要
1.平成21年度計画について
平成21年度計画について、教育面、研究面、診療面及び業務運営面それぞれの重点項目を中心に説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成21年度 年度計画予算案について
平成21年度の年度計画予算案について、予算の策定にあたっての前提事項及び21年度予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3.平成21年度病院再開発に伴う借入金について
病院再開発に伴う21年度における借入金について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。


 

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第5回 平成21年 1月28日(水)開催分
 

日 時
平成21年1月28日(水) 13:30〜15:00

審議事項
1.平成21年度予算編成の基本方針について
2.平成20年度財務状況等について(第3・四半期)
3.中期計画の変更について

報告事項
1.外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長,服部,村山,脇坂,池口,岩根,煖エ, 新田,渡邊各委員

議事の概要
1.平成21年度予算編成の基本方針について
 平成21年度予算編成の基本方針について、基本的な考え方、平成20・21年度の損益予測、平成21年度の収入見込、予算配分方針、授業料等の据え置きについて説明があり、原案どおり承認された。

2.平成20年度財務状況等について(第3・四半期)
 平成20年度第3四半期の財務状況並びに経営・財務に関する諸課題及び今後の対応方針について説明があり、原案どおり追加配分を行うことが承認された。

3.中期計画の変更について
 「緊急医師確保対策」及び「経済財政改革の基本方針2008」に基づき、平成21年度から医学部医学科の入学定員を8名、学士編入学(2年次後期)を2名それぞれ増やすことに伴い、学生収容定員を変更することについて説明があり、原案どおり中期計画の変更が承認された。

 

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第4回 平成20年11月26日(水)開催分
 

日 時
平成20年11月26日(水) 13:30〜15:45

審議事項
1.平成20年度財務状況等(上半期)について
2.中期計画期間における損益予測と資金管理計画について
3.平成20年度資金運用の実施について
4.役員の平成20年12月期の期末特別手当の支給額について

報告事項
1.戦略的配分経費の検証結果について
2.外部資金受入れ状況について
3.病院管理運営会議について 

出席者
馬場学長,服部,柏木,村山,脇坂,綿貫,池口,下西,煖エ,新田,渡邊各委員

議事の概要
1.平成20年度財務状況等(上半期)について
平成20年度上半期の財務状況の要因分析及び今後の対応方針案について説明があり、原案どおり追加配分を行うことが承認された。

2.中期計画期間における損益予測と資金管理計画について
中期計画期間における損益予測と資金管理計画について、平成25年度までの資金管理計画について説明があり、原案どおり承認された。

3.平成20年度資金運用の実施について
中期・短期の資金運用実績及び資金運用計画案について説明があり、原案どおり承認された。

4.役員の平成20年12月期の期末特別手当の支給額について
役員の期末特別手当の支給額について説明があり、原案どおり承認された。

 

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第3回 平成20年 9月24日(水)開催分
 

日 時
平成20年 9月24日(水) 13:30〜15:35

審議事項
1.平成21年度医学部入学定員増について
2.平成20年度財務状況等(第1四半期)について
3.目的積立金の取崩しについて
4.コスト構造改革の実施について
5.平成20年度病院設備予算の要望について

報告事項
1.平成19事業年度財務諸表の承認について
2.外部資金受入れ状況について
3.病院管理運営会議について  

出席者
馬場学長,服部,柏木,村山,脇坂,綿貫,池口,岩根,下西, 煖エ,新田,渡邊各委員

議事の概要
1.平成21年度医学部入学定員増について
  医師を増やすために緊急医師確保対策に基づく入学定員増として5名、 また「経済財政改革の基本方針2008」を踏まえた入学定員増5名の申請を含む110名とすることについて、原案どおり承認された。

2.平成20年度財務状況等(第1四半期)について   
  平成20年度第1四半期の財務状況等について、主要な項目に関する収益・費用の予算対比及び対前年度の損益対比等の分析があり、原案どおり承認された。

3.目的積立金の取崩しについて
 当初の取崩し額を修正することについて、審議の結果、原案どおり承認された。

4.コスト構造改革の実施について
 コスト構造改革の実施及び見直す上での対策について、審議の結果、原案どおり承認された。

5.平成20年度病院設備予算の要望について
 病院設備予算の要望について、審議の結果、上半期の財務状況を見たうえで、執行することが承認された。

 

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第2回 平成20年 6月18日(水)開催分
 

日 時
平成20年 6月18日(水) 13:30〜16:15

審議事項
1.平成19年度決算について
2.平成19年度及び中期目標期間に係る実績報告書について
3.平成21年度収入・支出概算要求について
4.平成20年6月期 役員の期末特別手当の支給額について
5.コスト構造改革について

報告事項
1.国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等について
2.外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長,服部,柏木,村山,脇坂,綿貫,池口,岩根,下西,新田各委員

議事の概要
1.平成19年度決算について
 財務諸表、決算報告書、事業報告書、収入・支出決算額調書等について、原案どおり承認された。

2.平成19年度及び中期目標期間に係る実績報告書について
 中期計画・年度計画の実績報告書、現況調査表等について、原案どおり承認された。

3.平成21年度収入・支出概算要求について
 収入・支出内訳及び特別教育研究経費、特殊要因経費について、原案どおり承認された。

4.平成20年6月期 役員の期末特別手当の支給額について
 原案どおり承認された。

5.コスト構造改革について
 増収及び経費削減等のため、引続きコスト構造改革を推し進めることとなった。

 

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第1回 平成20年 4月23日(水)開催分
 

日 時
平成20年 4月23日 13:30〜15:20

審議事項
1.学長選考会議委員の選出について

報告事項
1.滋賀医科大学の活動について
2.平成20年度計画について
3.平成20年度予算について
4.外部資金受入れ状況について
5.病院管理運営会議について

出席者
馬場学長、服部、柏木、村山、脇坂、綿貫、池口、岩根、下西、新田、渡邊各委員

議事の概要
1.学長選考会議委員の選出について
  「国立大学法人滋賀医科大学学長選考会議規程」に基づき、学外委員6名全員を選出した。

 

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