日　時
平成22年3月24日　10：30〜13：07

審議事項
１．中期計画（案）について
２．平成２２年度年度計画について
３．ＳＵＭＳプロジェクト2010−2015について
４．平成２２年度滋賀医科大学目標指標について
５．次期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について
６．平成２２年度年度計画予算案について
７．平成２２年度 病院再開発に伴う借入金について

報告事項
１．外部資金受入れ状況について
２．第一期　終了の謝辞について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，脇坂，池口，下西，�煖ｴ，新田各委員

議事の概要
１．中期計画（案）について
　 中期計画案について、前回委員会後の変更点及び文部科学省提出時に必要な予算、収支計画、資金計画及び短期借入金の限度額等の申請等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成２２年度年度計画について
　 平成２２年度計画について、教育面、研究面、診療面及び業務運営面の重点項目を中心に説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認された。

３．ＳＵＭＳプロジェクト2010−2015について
　 ＳＵＭＳプロジェクトについて、次世代を担う人材育成と医療科学・技術の創出のため、(1)地域基盤型教育・研修、(2)独創的研究、(3)充実した医療、(4)戦略的組織活性化等の取り組みについて説明があり、原案
どおり承認された。

４．平成２２年度滋賀医科大学目標指標について
　 滋賀医科大学目標指標について、今後毎年目標数値を設定していくとともに、年度末には実績を把握し、順次改善につなげていくものとして、原案どおり推進することが承認された｡

５．次期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について
　 次期中期目標期間における損益予測と資金管理計画については、次回に審議することとなった。
　　　
６．平成２２年度年度計画予算案について
　 平成２２年度の年度計画予算案について、予算の策定にあたっての前提事項及び予算収支の概要、損益計算書の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

７．平成２２年度 病院再開発に伴う借入金について
　 病院再開発に伴う２２年度における借入金について、借入の事業内容及び借入金の利率、償還方法等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

日　時
平成22年1月27日　13：30〜15：50

審議事項
１．平成２１年度資金運用の実施について
２．平成２１年度財務状況等について（第３・四半期）について
３．平成２１年度資金管理計画（資金繰表）について
４．平成２２年度予算編成の基本方針について

報告事項
１．平成２２年度国立大学法人運営費交付金内示額について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，脇坂，池口，岩根，下西，�煖ｴ，新田各委員

議事の概要
１．中期目標原案及び中期計画案等の提出について
　 中期目標原案及び中期計画案等の提出について、変更すべきとの意見があれば「やむを得ない事情」として今回が最終の内容である旨の説明があり、審議の結果、一部修正のうえ原案どおり承認された。

２．平成２１年度財務状況等について（第３・四半期）
　 平成２１年度第３四半期の財務状況と経営・財務に関する諸課題及び今後の対応方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

３．平成２１年度資金管理計画（資金繰表）について
　 過去３ヶ月の実績から見込みを立て、資金繰りに問題がないか損益予測と資金管理計画について説明があり、審議の結果、当月残高の推移を見る限り問題ないと判断され、原案どおり承認された。

４．平成２２年度予算編成の基本方針について
　 平成２２年度予算編成の基本方針について、基本的な考え方、骨子、滋賀医科大学のプロジェクト「次世代を担う人材育成と医療科学・技術の創出」等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡　

日　時
平成21年11月25日　13：30〜15：10

審議事項
１．平成２１年度資金運用の実施について
２．人事院勧告への本学の対応及び役員の平成２１年１２月期の期末特別手当の支給額について

報告事項
１．学内予算要望について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，脇坂，池口，下西，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成２１年度資金運用の実施について
　 中期・短期の資金運用ついて、安全性、流動性および収益性が確保されており、資金管理計画に基づき十分に運用可能な額の範囲内で運営している旨の説明があり、審議の結果、原案どおり資金運用の入札手続きを行うことが承認された。

２．人事院勧告への本学の対応及び役員の平成２１年１２月期の期末特別手当の支給額について
　 人事院勧告の主な内容として、（１）基本給表の引下げ、（２）自宅に係る住居手当の廃止、（３）期末・勤勉手当の支給割合の引下げ、（４）４月から実施日までに支給された給与等の減額調整、（５）超過勤務手当の割増について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡
　 続いて、役員の平成２１年１２月期の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

日　時
平成21年10月28日　13：30〜15：20

審議事項
１．平成２１年度財務状況等（上半期）について
２．平成２１年度資金管理計画（資金繰表）について

報告事項
１．外部資金受入れ状況について
２．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，脇坂，池口，岩根，下西，�煖ｴ，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成２１年度財務状況等（上半期）について
　 平成２１年度上半期の財務状況の要因分析及び今後の対応方針案について説明があり、審議の結果、原案どおり収益見込を修正し、執行することが承認された。

２．平成２１年度資金管理計画（資金繰表）について
　 平成２１年度の資金繰表に基づいて、収支における実績と見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

日　時
平成21年 9月30日　13：30〜15：35

審議事項
１．平成２２年度医学部入学定員増について
２．コスト構造改革の実施について

報告事項
１．平成２０事業年度財務諸表の承認について
２．平成２０年度決算における財務情報分析について
３．外部資金受入れ状況について
４．キャッシュフローの考え方について
５．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，脇坂，池口，岩根，下西，�煖ｴ，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成２２年度医学部入学定員増について
　 平成２２年度「経済財政改革の基本方針2009」に基づき入学定員増５名を申請することにより、来年度の入学定員数を１１５名とする旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

２．コスト構造改革の実施について
　コスト構造改革について、昨年度からの取り組みを継続し、病院収入・一般管理費・医療費に関する対策を見直し、引続きコスト構造改革を推し進めることとなった。

日　時
平成21年 7月22日　13：30〜15：25

審議事項
１．平成２１年度財務状況等について（第1四半期）

報告事項
１．外部資金受入れ状況について
２．国立大学協会の要望活動について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，脇坂，綿貫，池口，岩根，下西，�煖ｴ，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成２１年度財務状況等（第1四半期）について
　平成２１年度第１四半期の財務状況等について、主要な項目に関する収益・費用の予実対比（計画との達成率や差額）及び対前年度の損益対比等を分析した結果の説明があり、原案どおりの方針で承認された。
また、目的積立金の執行計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

日　時
平成21年 6月17日　13：30〜16：05

審議事項
１．平成２０年度決算について
２．平成２０年度に係る業務の実績報告書について
３．大学機関別認証評価に係る自己評価書について
４．第二期中期目標・中期計画について
５．平成２２年度収入・支出概算要求について
６．平成２１年６月期　役員の期末特別手当の支給額について

報告事項
１．国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

出席者
馬場学長、服部、柏木、村山、脇坂、綿貫、池口、岩根、下西、高橋、新田、渡邊各委員

議事の概要
１．平成２０年度決算について
　 平成２０年度決算について、財務諸表、決算報告書、事業報告書、収入・支出決算額調書、独立監査人の監査報告書及び監事の監査報告書に関するそれぞれ詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成２０年度に係る業務の実績報告書について
　 平成２０年度に係る業務の実績報告書について、業務運営・財務内容等の状況、教育研究等の質の向上について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．大学機関別認証評価に係る自己評価書について
　 本学が平成21年度に受審する大学評価・学位授与機構の認証評価制度について説明があり、審議の結果、自己評価書の提出について、原案どおり承認された。

４．第二期中期目標・中期計画について
　 第二期中期目標・中期計画について、項目ごとに説明があり、審議の結果、原案どおり進めることが承認された。

５．平成２２年度収入・支出概算要求について
　 平成２２年度概算要求について、項目ごとに説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

６．平成２１年６月期　役員の期末特別手当の支給額について
　 平成２１年６月期の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり増減しないことが承認された｡

日　時
平成21年 5月27日　13：30〜15：05

審議事項
１．コスト構造改革の実施について
２．人事院勧告への対応について

報告事項
１．教職員の給与規程の改正について
２．教職員の退職手当規程の改正について
３．役員の退職手当規程の改正について
４．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長、服部、柏木、村山、脇坂、綿貫、池口、岩根、下西、新田、渡邊各委員

議事の概要
１．コスト構造改革の実施について
　 コスト構造改革の必要性及び改善状況について、平成２０年度からの取り組み結果を踏まえ、平成２１年度に向けた目標値を定めコスト構造改革を継続実施することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．人事院勧告への対応について
　 平成２１年６月支給の期末・勤勉手当に関して、特例措置を行う臨時の人事院勧告を受けた本学の対応について説明があり、審議の結果、人事院勧告に準拠した凍結措置を実施することが承認された。