平成２９年度役員会
第８回 平成２９年９月１３日（水） 開催分
日時
平成29年9月13日（水） 9：30～9：50
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．平成２９年度学内予算の追加配分について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．心臓血管外科所属医師への待機手当の導入（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
１．平成２９年度 契約及び契約更新時の計画概要
２．平成２８事業年度財務諸表の承認について
第７回 平成２９年７月２７日（木） 開催分
日時
平成29年7月27日（木） 9：30～11：10
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．規程の改正等について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．「特定専門業務職員」の創設について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．学内特別事業費の見直しについて
審議の結果、原案どおり承認された。
４．平成２９年度契約の計画概要について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
１．情報統括・セキュリティ委員会について
２．マトグロッソ連邦大学（ブラジル）との国際交流協定について
３．病院管理運営会議について
４．病院の経営分析について
第６回 平成２９年７月１２日（水） 開催分
日時
平成29年7月12日（水） 9：30～10：55
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．医学教育分野別評価自己点検評価報告書（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．平成２９年度契約及び契約更新時の計画概要について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．平成２９年度滋賀医科大学評価指標について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
報告事項
１．病院管理運営会議について
２．病院の経営分析について
３．その他
第５回 平成２９年６月２７日（火） 開催分
日時
平成29年6月27日（火） 16：15～16：17
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．平成２８年度決算について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．平成３０年度概算要求について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．平成２８事業年度に係る年度業務実績報告書について
審議の結果、原案どおり承認された。
第４回 平成２９年６月１３日（火） 開催分
日時
平成29年6月13日（火） 9：00～9：43
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．平成３０年度施設整備費補助金概算要求について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．大学の理念・使命について
大学の理念及び学則に定める目的・使命について検討を行い、理念は現行通りとし、目的・使命の字句を一部修正することになった。
３．規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
４．全学フォーラムについて
審議の結果、原案どおり承認された。
５．経営協議会の議題について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
１．平成２８年度内部監査結果報告について
２．第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
第３回 平成２９年５月２５日（木） 開催分
日時
平成29年5月25日（木） 9：30～10：40
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．平成２９年度終了する暫定的な医学部定員増の延長について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．国際交流協定について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
１．国立大学法人評価委員会ヒアリングについて
２．病院管理運営会議について
３．病院の経営分析について
４．その他
第２回 平成２９年５月１０日（水） 開催分
日時
平成29年5月10日（水） 9：30～9：54
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．勤勉手当の成績率の優秀者等の割合について
審議の結果、平成29年度6月期の部署推薦割合は、20％、12月期は19％とすることが承認された。
なお、人事院勧告等で状況が変わる場合は改めて審議することになった。
第１回 平成２９年４月２７日（木） 開催分
日時
平成29年4月27日（木） 9：30～11：20
出席者
塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事
審議事項と議事の概要
１．規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．規程の制定について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．監事監査結果に係るフォローアップについて
監事監査結果について、改善の状況等について確認を行った。
報告事項
１．監事監査報告について
２．会計監査人候補者の選出について
３．病院管理運営会議について
４．病院の経営分析について
５．その他
過去の会議報告（役員会）
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