平成29年度役員会

第8回 平成29年9月13日(水) 開催分

日時

平成29年9月13日(水) 9:30~9:50

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事


審議事項と議事の概要

1.平成29年度学内予算の追加配分について

審議の結果、原案どおり承認された。

2.心臓血管外科所属医師への待機手当の導入(案)について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1.平成29年度 契約及び契約更新時の計画概要
2.平成28事業年度財務諸表の承認について

第7回 平成29年7月27日(木) 開催分

日時

平成29年7月27日(木) 9:30~11:10

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1.規程の改正等について

審議の結果、原案どおり承認された。

2.「特定専門業務職員」の創設について

審議の結果、原案どおり承認された。

3.学内特別事業費の見直しについて

審議の結果、原案どおり承認された。

4.平成29年度契約の計画概要について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1.情報統括・セキュリティ委員会について
2.マトグロッソ連邦大学(ブラジル)との国際交流協定について
3.病院管理運営会議について
4.病院の経営分析について

第6回 平成29年7月12日(水) 開催分

日時

平成29年7月12日(水) 9:30~10:55

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1.医学教育分野別評価自己点検評価報告書(案)について

審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成29年度契約及び契約更新時の計画概要について

審議の結果、原案どおり承認された。

3.平成29年度滋賀医科大学評価指標について

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

報告事項

1.病院管理運営会議について
2.病院の経営分析について
3.その他

第5回 平成29年6月27日(火) 開催分

日時

平成29年6月27日(火) 16:15~16:17

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1.平成28年度決算について

審議の結果、原案どおり承認された。

2.平成30年度概算要求について

審議の結果、原案どおり承認された。

3.平成28事業年度に係る年度業務実績報告書について

審議の結果、原案どおり承認された。

第4回 平成29年6月13日(火) 開催分

日時

平成29年6月13日(火) 9:00~9:43

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1.平成30年度施設整備費補助金概算要求について

審議の結果、原案どおり承認された。

2.大学の理念・使命について

大学の理念及び学則に定める目的・使命について検討を行い、理念は現行通りとし、目的・使命の字句を一部修正することになった。

3.規程の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

4.全学フォーラムについて

審議の結果、原案どおり承認された。

5.経営協議会の議題について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1.平成28年度内部監査結果報告について
2.第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

第3回 平成29年5月25日(木) 開催分

日時

平成29年5月25日(木) 9:30~10:40

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1.平成29年度終了する暫定的な医学部定員増の延長について

審議の結果、原案どおり承認された。

2.国際交流協定について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1.国立大学法人評価委員会ヒアリングについて
2.病院管理運営会議について
3.病院の経営分析について
4.その他

第2回 平成29年5月10日(水) 開催分

日時

平成29年5月10日(水) 9:30~9:54

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1.勤勉手当の成績率の優秀者等の割合について

審議の結果、平成29年度6月期の部署推薦割合は、20%、12月期は19%とすることが承認された。
なお、人事院勧告等で状況が変わる場合は改めて審議することになった。

第1回 平成29年4月27日(木) 開催分

日時

平成29年4月27日(木) 9:30~11:20

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1.規程の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

2.規程の制定について

審議の結果、原案どおり承認された。

3.監事監査結果に係るフォローアップについて

監事監査結果について、改善の状況等について確認を行った。

報告事項

1.監事監査報告について
2.会計監査人候補者の選出について
3.病院管理運営会議について
4.病院の経営分析について
5.その他

 

 

 

過去の会議報告(役員会)

こちらをご覧ください